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湖南公安機(jī)關(guān)公布打擊經(jīng)濟(jì)犯罪10起典型案例

 文章來(lái)源:湖南公安 作者: 時(shí)間:2024-05-14 09:15:42 

近年來(lái),湖南公安機(jī)關(guān)按照公安部、省委統(tǒng)一部署,持續(xù)用力打造“三個(gè)高地”、著力優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境,為服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化湖南建設(shè)、實(shí)現(xiàn)“三高四新”美好藍(lán)圖貢獻(xiàn)公安力量。在“5.15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日來(lái)臨之際,湖南省公安廳公布近年來(lái)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪10起典型案例。

一、衡陽(yáng)公安機(jī)關(guān)破獲保險(xiǎn)詐騙案

2023年8月,衡陽(yáng)公安機(jī)關(guān)偵破一起保險(xiǎn)詐騙案,共抓獲犯罪嫌疑人6人。經(jīng)查,犯罪嫌疑人通過(guò)購(gòu)買二手新能源汽車作為“道具車”,利用自身熟悉保險(xiǎn)理賠相關(guān)規(guī)定和操作流程、團(tuán)伙成員具有車輛維修資源等條件,采取駕駛車輛故意涉水或故意撞毀的手段,制造車輛重?fù)p、全損的事故以騙取保險(xiǎn)理賠款。

二、株洲公安機(jī)關(guān)破獲非法經(jīng)營(yíng)外匯案

2023年5月,株洲市公安機(jī)關(guān)偵破一起非法經(jīng)營(yíng)外匯案,打掉涉案 100 億元的非法買賣外匯“黃牛黨”團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人 16 人,查扣、追繳非法所得折合人民幣1300 余萬(wàn)元,并擴(kuò)線深挖出涉及全國(guó)多省市以“黃?!毙偷叵洛X莊和“匯兌”型地下錢莊為作案手段的犯罪團(tuán)伙49個(gè),有力遏制了非法買賣外匯及其關(guān)聯(lián)的洗錢等犯罪行為,肅清整治了外匯市場(chǎng)、地下錢莊亂象。經(jīng)查,從2015年開(kāi)始,犯罪嫌疑人采用低買高賣的方式,為客戶提供各類外幣幣種的現(xiàn)金兌換,涉嫌非法買賣外匯合計(jì)約100億元人民幣。

三、湘潭公安機(jī)關(guān)破獲非法經(jīng)營(yíng)案

2023年8月,湘潭公安機(jī)關(guān)破獲一起非法經(jīng)營(yíng)案,抓獲犯罪嫌疑人6人。經(jīng)查,犯罪嫌疑人經(jīng)網(wǎng)絡(luò)招募,非法實(shí)際持有、控制使用他人銀行賬戶82個(gè),大肆進(jìn)行非法資金的支付結(jié)算業(yè)務(wù),該團(tuán)伙實(shí)際成為網(wǎng)賭資金跨境流出的橋梁。公安機(jī)關(guān)通過(guò)分析研判,成功搗毀了該團(tuán)伙。

四、郴州公安機(jī)關(guān)破獲某公司虛開(kāi)發(fā)票案

2023年6月,郴州公安機(jī)關(guān)偵破一起某公司虛開(kāi)發(fā)票案。經(jīng)查,2020年12月至2022年1月期間,該公司低價(jià)購(gòu)買貨車司機(jī)ETC通行費(fèi)發(fā)票,在沒(méi)有實(shí)際運(yùn)輸業(yè)務(wù)的情況下,通過(guò)修改抬頭方式為其他公司虛開(kāi)ETC電子通行費(fèi)發(fā)票用于抵扣增值稅稅額,收取高額開(kāi)票費(fèi)用謀利,共開(kāi)具發(fā)票金額共計(jì)約3.44億元,可抵扣的增值稅稅額約830萬(wàn)元,不征稅金額約5897萬(wàn)元,抓獲犯罪嫌疑人11名。

五、永州公安機(jī)關(guān)破獲某公司騙取出口退稅案

2023年5月,永州公安機(jī)關(guān)破獲一起騙取出口退稅案。犯罪嫌疑人周某平等人通過(guò)虛開(kāi)發(fā)票的中間聯(lián)系人聯(lián)系上游原材料虛開(kāi)企業(yè)虛開(kāi)、通過(guò)報(bào)關(guān)行“買單配票”、通過(guò)地下錢莊虛假收結(jié)匯,形成了一條完整的虛開(kāi)騙稅鏈條。虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票共計(jì)13.9億元,涉嫌騙取出口退稅共計(jì)1億余元,已追繳非法所得4200余萬(wàn)元,暫扣涉案資金6000余萬(wàn)元,先后抓獲并采取刑事強(qiáng)制措施50人。

六、岳陽(yáng)公安機(jī)關(guān)破獲非法制造、出售非法制造發(fā)票案

2022年10月,岳陽(yáng)公安機(jī)關(guān)破獲一起非法制造、出售非法制造發(fā)票案,共抓獲犯罪嫌疑人8人,繳獲半成品假發(fā)票1萬(wàn)余張,查獲印刷機(jī)、曬版機(jī)、假發(fā)票印版以及紙張、油墨等制假工具和原材料一批,對(duì)假發(fā)票制造商、多個(gè)層級(jí)分銷商進(jìn)行了全鏈條打擊,成功摧毀一條涉及多省集制造、銷售假發(fā)票于一體的犯罪網(wǎng)絡(luò)。

七、長(zhǎng)沙公安機(jī)關(guān)破獲中戰(zhàn)集團(tuán)集資詐騙案

2023年8月,長(zhǎng)沙公安機(jī)關(guān)以中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司(以下稱中戰(zhàn)集團(tuán))涉嫌集資詐騙案立案?jìng)刹?。?jīng)查,劉某安、劉某華長(zhǎng)期隱瞞其實(shí)際控制的中戰(zhàn)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司并無(wú)實(shí)體經(jīng)營(yíng)收入來(lái)源的事實(shí),虛構(gòu)“央企”“國(guó)企”背景,通過(guò)先后推出“紙黃金”預(yù)售、網(wǎng)絡(luò)貸款、私募基金、珠寶定制預(yù)售、投資茶油、銣礦等業(yè)務(wù),承諾高額利息、誘騙社會(huì)公眾投資,涉案金額巨大,涉嫌集資詐騙犯罪。

八、岳陽(yáng)公安機(jī)關(guān)破獲職務(wù)侵占案

2021年2月,岳陽(yáng)公安機(jī)關(guān)破獲甘某職務(wù)侵占案。經(jīng)查,甘某在擔(dān)任某公司總經(jīng)理期間,采取不開(kāi)發(fā)票私下銷售公司貨物后非法占有公司應(yīng)收貨款,以及在公司采購(gòu)催化劑原材料過(guò)程中,利用其親屬控制的公司虛增交易環(huán)節(jié)非法占有公司采購(gòu)原料款等方式,非法侵占公司財(cái)物數(shù)千萬(wàn)元。2022年7月8日,甘某因犯職務(wù)侵占罪,被汨羅市人民法院一審判處有期徒刑13年,并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)人民幣100 萬(wàn)元。

九、益陽(yáng)公安機(jī)關(guān)破獲串通投標(biāo)案

2024年3月,益陽(yáng)公安機(jī)關(guān)成功偵破一起串通投標(biāo)案,摧毀1個(gè)串通投標(biāo)“職業(yè)黃?!眻F(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人8名,涉案金額達(dá)5億余元。經(jīng)查,該團(tuán)伙采取串標(biāo)、圍標(biāo)等多種非法手段開(kāi)展串標(biāo)活動(dòng),涉及公路、水利等行業(yè)領(lǐng)域項(xiàng)目近200個(gè)。該團(tuán)伙采取非法手段中標(biāo)多個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目后倒賣給其它建設(shè)方,非法獲利1200余萬(wàn)元,嚴(yán)重?cái)_亂招投標(biāo)市場(chǎng)正常秩序。

十、湘潭公安機(jī)關(guān)破獲虛假訴訟案

2021年7月,湘潭公安機(jī)關(guān)破獲一起虛假訴訟案。偵查查明:夏某等人惡意串通某貿(mào)易有限公司偽造虛假的供貨清單,捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系,致使人民法院基于捏造的事實(shí)作出裁判文書(shū)并立案執(zhí)行,造成山東某集團(tuán)有限公司損失1380余萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)依法立案查處,為企業(yè)挽回了巨額的經(jīng)濟(jì)損失,維護(hù)了法律的公平公正。

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