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以案說(shuō)法丨詐騙60余萬(wàn)!一位“專(zhuān)業(yè)人員”精心打造系列陷阱

 文章來(lái)源:紅網(wǎng) 作者:郭薇燦 許文君 時(shí)間:2024-08-27 14:40:28 

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紅網(wǎng)時(shí)刻新聞8月27日訊(記者 郭薇燦 通訊員 許文君)房產(chǎn)證、煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證花錢(qián)就能包辦?申請(qǐng)危房改造補(bǔ)貼、穩(wěn)賺不賠的大工程投資就能獲利?近日,慈利縣公安局三官寺派出所成功破獲一起系列詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人1名,為受害群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失30余萬(wàn)元。這一切的背后,究竟是怎么回事?

報(bào)警!騙子假象終被識(shí)破

今年3月份,村民唐先生來(lái)到慈利縣公安局三官寺派出所報(bào)警,稱其被從事房屋鑒定的侯某騙走24200元。

“2023年7月,侯某來(lái)到我家老房子做鑒定時(shí),說(shuō)能幫忙申請(qǐng)到危房改造補(bǔ)貼,并說(shuō)投入進(jìn)去的錢(qián)越多,到時(shí)候補(bǔ)貼款越多,還承諾事沒(méi)辦好錢(qián)全退。”唐先生回憶道,“因?yàn)樗窃谌偎峦良易遴l(xiāng)專(zhuān)門(mén)從事房屋鑒定的,我就相信了,并給他轉(zhuǎn)賬過(guò)去11500元?!?/p>

在之后的幾個(gè)月里,侯某以“補(bǔ)貼升級(jí)補(bǔ)差價(jià)”“社保局批錢(qián)需要繳納押金”為由再次收取唐先生12700元。

接警后,民警立刻展開(kāi)調(diào)查工作,期間,村民黃先生也來(lái)到派出所報(bào)警,民警發(fā)現(xiàn)其所述和之前報(bào)案的唐先生如出一轍,2023年6月到11月期間,侯某以申請(qǐng)危房改造補(bǔ)貼為由收取黃先生10余萬(wàn)元。面對(duì)相近的時(shí)間,相同的手段,值班民警沒(méi)有輕下定論,而是圍繞侯某的個(gè)人資質(zhì)展開(kāi)分析研判。

通過(guò)多方調(diào)查核實(shí),民警發(fā)現(xiàn)侯某并未被授權(quán)辦理此項(xiàng)目,唐先生、黃先生也未在補(bǔ)貼名額內(nèi),民警初步判斷,侯某利用村民信任以及不熟悉政策的情況從而實(shí)施詐騙的可能性極大。

深挖!系列詐騙浮出水面

“我們確定了侯某的基本情況之后,調(diào)查發(fā)現(xiàn)三官寺土家族鄉(xiāng)的房屋鑒定業(yè)務(wù)幾乎由他一人包攬,他在工作過(guò)程中聯(lián)系接觸過(guò)很多村民,我們就懷疑他很有可能不止作案這兩起,決定以此為突破口,深挖細(xì)查,追蹤到底?!鞭k案民警說(shuō)道。

按照安排部署,辦案民警兵分兩路,一路進(jìn)行上網(wǎng)追逃,一路進(jìn)入轄區(qū)走訪調(diào)查,對(duì)侯某做過(guò)房屋鑒定的村民家進(jìn)行重點(diǎn)摸排,發(fā)現(xiàn)侯某遠(yuǎn)不止“危房改造”這一種騙術(shù)。

房產(chǎn)證、煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證花錢(qián)就能包辦,申請(qǐng)危房改造補(bǔ)貼、穩(wěn)賺不賠的大工程投資就能獲利,為了讓受害人落入陷阱,這位“專(zhuān)業(yè)人員”精心打造各種詐騙陷阱。

受害人甲:“我和侯某也是通過(guò)搞房屋鑒定認(rèn)識(shí)的,他聽(tīng)說(shuō)我需要辦理房產(chǎn)證,說(shuō)可以幫我辦理,沒(méi)辦好退全款。我前后給他轉(zhuǎn)了2萬(wàn),到現(xiàn)在證也沒(méi)辦好,錢(qián)也沒(méi)退?!?/p>

受害人乙:“侯某答應(yīng)幫我辦煙草證,我轉(zhuǎn)給他3萬(wàn)元之后收到了一份煙草專(zhuān)賣(mài)局的售賣(mài)許可受理通知書(shū),我當(dāng)時(shí)就覺(jué)得他很靠譜,之后他問(wèn)我要應(yīng)酬、煙柜、收銀機(jī)的錢(qián)我也沒(méi)有疑慮,前后轉(zhuǎn)了22萬(wàn)余元給他。哪知道過(guò)了很久證還沒(méi)有辦下來(lái),我多次催促后他給我發(fā)來(lái)一個(gè)煙草證,一查發(fā)現(xiàn)證是假的?!?/p>

受害人丙:“我跟侯某是投資公路路燈工程認(rèn)識(shí)的,他稱自己是網(wǎng)絡(luò)公司工作人員,已經(jīng)投資10萬(wàn)元,并拿出自己簽約的合同,我看后覺(jué)得可信,前后給他轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)余元,包括侯某所說(shuō)的應(yīng)酬、施工材料等費(fèi)用。但是一直沒(méi)收到返利,我現(xiàn)在甚至不確定有沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目?!?/p>

對(duì)排查到的受害群體,民警逐個(gè)調(diào)查取證,對(duì)受害人所提供的煙草證、工程合同等進(jìn)行專(zhuān)業(yè)鑒定,發(fā)現(xiàn)全部都是偽造的。同時(shí),民警對(duì)侯某的身份再次核驗(yàn),證實(shí)侯某不具備辦理房產(chǎn)證、煙草證等資質(zhì)。

隨著偵查工作的深入,辦案民警根據(jù)受害人提供的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、偽造證件,對(duì)海量數(shù)據(jù)反復(fù)過(guò)濾,逐步抽絲剝繭,逐漸掌握到該案的重要證據(jù)。

歸案!挽損預(yù)警全面推進(jìn)

民警在將侯某上網(wǎng)追逃后,對(duì)其家人進(jìn)行耐心勸導(dǎo)和法律宣講,2024年6月,侯某主動(dòng)來(lái)到三官寺派出所投案自首,面對(duì)確鑿證據(jù),侯某如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)和詐騙套路。

“我通過(guò)房屋鑒定取得村民們的信任,再營(yíng)造‘有關(guān)系’‘有門(mén)路’的人設(shè)制造出信息差,按照對(duì)方需求對(duì)癥行騙,承諾辦不好包退打消他們的顧慮。2021年到2024年,我以危房改造、辦理房產(chǎn)證和煙草證、投資公路路燈工程等為由詐騙7人共計(jì)60余萬(wàn)元?!焙钅痴f(shuō)道,“期間也有人催得緊,還揚(yáng)言要報(bào)警,我就‘拆東墻補(bǔ)西墻’的給他們退一部分錢(qián),打消他們的報(bào)警念頭。”

目前,犯罪嫌疑人侯某因涉嫌詐騙已被慈利縣公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件還在進(jìn)一步偵辦中。

夏季行動(dòng)以來(lái),慈利公安緊扣“以人民為中心”工作理念,對(duì)人民群眾深?lèi)和唇^的詐騙犯罪重拳出擊,切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。同時(shí),在“防”上做足功課,利用各類(lèi)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn),開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng),提醒人民群眾加強(qiáng)自我防范,提高防騙意識(shí),避免落入詐騙陷阱。

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