辦案檢察官研究討論案件情況。

兩名公司股東組織假冒專家宣傳售賣保健品，數(shù)月內(nèi)狂賺近1400萬(wàn)元。案件辦理過(guò)程疑點(diǎn)重重，主犯“咬死”不認(rèn)另有上線，直到一部空白手機(jī)的出現(xiàn)，引起了檢察官的注意……

近日，該案經(jīng)湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)檢察院依法提起公訴，法院以詐騙罪分別判處胡某有期徒刑十二年，并處罰金20萬(wàn)元；判處段某龍有期徒刑七年，并處罰金7萬(wàn)元；判處焦某康有期徒刑四年，并處罰金3萬(wàn)元；判處謝某東有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金8萬(wàn)元；判處銀某超有期徒刑七年，并處罰金7萬(wàn)元；追繳謝某東違法所得9萬(wàn)元、銀某超違法所得21461.54元。

“專家”看診售賣黑發(fā)產(chǎn)品

2021年初，陸續(xù)有多名被害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，聲稱某網(wǎng)絡(luò)科技公司銷售的洗發(fā)水、黑發(fā)飲品等食品、保健品（下稱“黑發(fā)產(chǎn)品”）是虛假宣傳。被害人小楊正是其中之一。

2020年12月，小楊在網(wǎng)上看到黑發(fā)產(chǎn)品廣告，根據(jù)廣告指引添加了某老師的微信。該“老師”自稱是某中醫(yī)學(xué)校畢業(yè)、從事養(yǎng)發(fā)調(diào)理多年的專家。在其要求下，小楊上傳了頭發(fā)、舌頭的照片供其診斷，“老師”看后判斷小楊患有疾病，并推薦了一款黑發(fā)產(chǎn)品?？吹健袄蠋煛卑l(fā)來(lái)的一些患者使用同款產(chǎn)品的療效截圖后，小楊便花費(fèi)1200元買了該款產(chǎn)品。

為了獲得更好的調(diào)理效果，小楊在半個(gè)月后又購(gòu)買了一次黑發(fā)產(chǎn)品，一共付款2400元。但使用該產(chǎn)品一個(gè)月后，小楊發(fā)現(xiàn)沒(méi)有任何效果，意識(shí)到可能被騙了，于是報(bào)案。

通過(guò)偵查，公安機(jī)關(guān)迅速抓獲犯罪嫌疑人謝某東、銀某超、吳某君等人，偵查終結(jié)后，于2021年4月26日向檢察機(jī)關(guān)移送審查起訴。

開(kāi)福區(qū)檢察院經(jīng)審查查明，謝某東、銀某超是某網(wǎng)絡(luò)科技公司股東，吳某君擔(dān)任該公司銷售組D組組長(zhǎng)，他們對(duì)外宣稱售賣的食品、保健品具有生黑發(fā)、養(yǎng)發(fā)功能。2020年5月至12月，該公司非法獲利近1400萬(wàn)元。謝某東、銀某超于2020年9月另成立某健康管理公司，專門(mén)用于收取上述款項(xiàng)。

主犯原來(lái)另有其人

檢察官在審查中發(fā)現(xiàn)，根據(jù)謝某東、銀某超的供述，二人的個(gè)人獲利與公司獲利明顯不相匹配，且多筆資金去向、來(lái)源不明。而公安機(jī)關(guān)從謝某東身上只搜到一部空白新手機(jī)，并無(wú)其他證據(jù)可深入查證上述疑點(diǎn)。

創(chuàng)造了近1400萬(wàn)元的營(yíng)收，有售前、售后專職服務(wù)組織的公司，其股東手中竟只有一部信息空白的手機(jī)？檢察官分析，該案的主犯或許另有其人。

通過(guò)梳理全案證據(jù)，檢察官制發(fā)了補(bǔ)充偵查提綱。隨后，偵查人員進(jìn)行細(xì)致摸排，獲取了大量客觀證據(jù)，但謝某東、銀某超的口供始終未被突破。

2021年5月26日，檢察官前往看守所訊問(wèn)兩名犯罪嫌疑人。經(jīng)過(guò)檢察官的釋法說(shuō)理，一番糾結(jié)后，謝某東終于開(kāi)口：“其實(shí)我們還有個(gè)上線叫‘胡哥’。在進(jìn)看守所前我們之間就說(shuō)好了，只要我們不透露他的事，他保證會(huì)為我們請(qǐng)律師讓我們出來(lái)?！?/p>

至此，藏在幕后之人終于顯現(xiàn)。2021年6月9日，開(kāi)福區(qū)檢察院向公安機(jī)關(guān)制發(fā)補(bǔ)充移送審查起訴通知書(shū)，對(duì)胡某予以追訴。同時(shí)，該院將謝某東、銀某超提起公訴。2022年8月，法院以詐騙罪分別判處謝某東、銀某超有期徒刑十一年十個(gè)月。二人不服，提出上訴。

以翔實(shí)證據(jù)定罪“零口供”主犯

2023年3月15日，公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人胡某、焦某康，4月27日，犯罪嫌疑人段某龍主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。長(zhǎng)沙市中級(jí)法院得知此事后，認(rèn)為該案從主犯認(rèn)定上可能出現(xiàn)新變化，于5月4日將案件發(fā)回重審。

公安機(jī)關(guān)查明，胡某系長(zhǎng)沙某科技有限公司（下稱“科技公司”）總經(jīng)理，焦某康任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。為方便實(shí)施詐騙，胡某安排公司員工謝某東、銀某超注冊(cè)成立了兩家新公司——某網(wǎng)絡(luò)科技公司、某健康管理公司，并讓他的助理段某龍負(fù)責(zé)給兩家新公司供貨并監(jiān)控業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，謝某東、銀某超按照胡某指示實(shí)施上述犯罪行為。

同年4月14日，開(kāi)福區(qū)檢察院受理案件后，檢察官經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，胡某聲稱其與兩家新成立的公司僅是墊資和引流關(guān)系，并未參與犯罪活動(dòng)，段某龍也拒不認(rèn)罪，而通過(guò)核對(duì)前案證據(jù)發(fā)現(xiàn)銀某超的手機(jī)里有數(shù)百個(gè)微信群。是否能在這些群里找到“隱身”的胡某？

循著這個(gè)思路，檢察官反復(fù)對(duì)比相關(guān)群聊記錄，終于發(fā)現(xiàn)了胡某授意謝某東、銀某超銷售黑發(fā)產(chǎn)品，以及段某龍要求二人提供銷售業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的聊天記錄，還有這幾家公司員工虛構(gòu)專業(yè)人士身份與顧客聊天和銷售明細(xì)表等記錄。2023年9月13日，段某龍眼見(jiàn)事情敗露，終于認(rèn)罪。其供述，胡某在案發(fā)前要求涉案人員跟兩家新公司撇清關(guān)系，給謝某東買了一部新手機(jī)，要求謝某東去投案并隱瞞胡某的犯罪事實(shí)，讓謝某東承擔(dān)全部罪責(zé)。

2023年12月11日，檢察官再次來(lái)到看守所訊問(wèn)胡某，其依然堅(jiān)稱自己無(wú)罪或最多構(gòu)成虛假?gòu)V告罪。

2023年12月13日，開(kāi)福區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)胡某、段某龍、焦某康提起公訴。開(kāi)福區(qū)法院決定對(duì)兩案合并審理。今年3月，法院開(kāi)庭審理該案。法庭上，胡某辯護(hù)人認(rèn)為胡某不構(gòu)成詐騙罪，最多是因參與合作引流涉嫌虛假?gòu)V告罪，請(qǐng)求法庭從輕處罰。公訴人通過(guò)舉證、質(zhì)證，明確表示胡某非法占有他人財(cái)物目的明顯，其行為構(gòu)成詐騙罪。

法院經(jīng)審理，采納了檢察機(jī)關(guān)的指控意見(jiàn)，于近日作出上述一審判決。胡某、銀某超不服，提出上訴，該案正在進(jìn)一步審理中。