近日，郴州資興市公安局在夏季治安打擊整治“百日行動”中，成功打掉1個電信詐騙“取現(xiàn)”團伙，涉案資金630余萬元，共抓獲犯罪嫌疑人21名，扣押涉案銀行卡42張。

四名取現(xiàn)犯罪嫌疑人被抓獲。

千辛萬苦偷渡出境高薪未得狼狽逃回

2019年7月，朱某在網(wǎng)上搜索到緬甸一家公司的招聘信息：月薪一萬多元，包吃包住包路費。經(jīng)咨詢后，朱某覺得待遇可觀，于是組織唐某、黃某、黃某某等人一起偷渡去緬甸務工。7月11日，朱某等4人在對方公司聯(lián)系人的指引下，踏上了去緬甸務工的“發(fā)財路”。通過換乘7種交通工具，朱某等人“如愿”到達緬甸孟波，見到了招工聯(lián)系人。經(jīng)過了解熟悉公司業(yè)務后，朱某等人恍然大悟，“這是網(wǎng)絡賭博、詐騙公司,不僅任務重，還有嚴格的考核獎懲和上班制度，關鍵是沒有自由?！敝炷车?人在嘗試3次逃跑被抓回后，終于在一個深夜，趁著公司人員熟睡后逃出公司，再次偷渡回到郴州。

輕松“致富”幻想未滅  組建團伙跑腿“取現(xiàn)”

朱某回國后，緬北詐騙公司人員一直與朱某保持聯(lián)系。今年5月，詐騙公司人員又聯(lián)系到朱某，給其提供了一條“來錢快”的門路，只需提供自己的銀行卡給對方，對方將錢轉入卡里后再取現(xiàn)交給指定人員，每取1萬元即可得到200元的報酬，且當日就能拿到錢。面對如此輕松的賺錢方式，朱某當即聯(lián)系自己的幾個朋友陳某、王某、黎某等人，“結伴共享這條致富路”。在取現(xiàn)幾次后，朱某嘗到了甜頭，心想多拉些人提供卡，卡越多，取現(xiàn)越多賺的越多，自己還能抽成。在不到1個月的時間里，取現(xiàn)團伙成員發(fā)展到20多人，共幫助緬北詐騙公司取現(xiàn)400多萬元，從中非法獲利8萬余元。

警方循線摸排深挖 團伙成員紛紛落網(wǎng)

今年6月，資興警方接到銀行線索：多名青年多次到銀行柜臺取款，取款少則幾萬元，多則幾十萬元。然而，這些“年輕富豪”多是無業(yè)人士，沒有任何收入來源，他們哪里來的錢，又把錢帶到哪里去？資興警方立即組織警力開展偵查，經(jīng)過耐心循線摸排，一個為境外賭博、詐騙犯罪提供“洗錢”服務的犯罪團伙逐漸浮出水面。7月底，資興警方組織精干警力開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，成功抓獲以朱某為首的大額取現(xiàn)“洗錢”犯罪團伙犯罪嫌疑人21名，繳獲作案手機31部、銀行卡42張、凍結銀行賬戶42個，涉案金額達630余萬元。目前，朱某等人因涉嫌偷越國（邊）境罪、掩飾犯罪所得罪，被資興警方依法刑事拘留，此案還在進一步調(diào)查當中。