案例警示 | 警惕!爸媽的養(yǎng)老錢是這樣被騙走的!
文章來源:湖南政法 作者: 時(shí)間:2022-06-25 00:25:00以高額投資回報(bào)、預(yù)收養(yǎng)老居住金等名頭非法吸收公眾存款,通過送米送油、跟團(tuán)游等手段虛假宣傳吸引投資,以代辦養(yǎng)老保險(xiǎn)為名實(shí)施詐騙……近日,在邵陽(yáng)、長(zhǎng)沙、岳陽(yáng)三地公布的涉養(yǎng)老詐騙案件中,詐騙分子用上述“套路”坑騙老年人財(cái)產(chǎn),有的涉案金額甚至高達(dá)上億元。
讓我們通過閱讀這些案例,了解養(yǎng)老詐騙手段,提高防范意識(shí)。
邵陽(yáng)集中宣判2起涉養(yǎng)老詐騙案件刑期十三年至七年不等
6月8日下午,邵陽(yáng)市雙清區(qū)人民法院依法公開宣判2起集資詐騙、非法吸收公眾存款案件。
#1
2013年8月,被告人李某為向不特定人群融資再高息借與他人賺取差價(jià),成立了湖南助邵非融資性投資擔(dān)保有限公司(后更名為湖南助友資產(chǎn)管理有限公司),其本人負(fù)責(zé)公司全盤運(yùn)作,為擴(kuò)大公司“業(yè)務(wù)”,李某招募鐘某、李某春二人擔(dān)任業(yè)務(wù)員。2019年12月,該公司向503名投資人吸收存款共計(jì)1.63億余元,其中,李某非法獲取提成獎(jiǎng)金124萬(wàn)余元;鐘某非法獲取提成獎(jiǎng)金36萬(wàn)余元;李某春非法獲取提成獎(jiǎng)金128萬(wàn)余元。2020年初,公司資金鏈出現(xiàn)問題,不能按期向投資人返本付息,李某為緩解資金壓力,維持公司運(yùn)轉(zhuǎn),要求業(yè)務(wù)員對(duì)外欺騙投資人簽訂協(xié)議,繼續(xù)吸收投資。隨后吸收新投資人18人,吸收金額155萬(wàn)元。共計(jì)521名投資人中有超過半數(shù)的老年人。
法院審理認(rèn)為,被告人李某、鐘某、李某春違反國(guó)家法律,未經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn),以簽訂聯(lián)合出資協(xié)議的方式,承諾在一定期限內(nèi)還本付息,面向社會(huì)吸收公眾資金,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪;同時(shí),三被告人以非法占有為目的,使用詐騙方式,非法集資,數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成集資詐騙罪。
據(jù)此,法院依法判決被告人李某、鐘某、李某春犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪,數(shù)罪并罰,判處三被告人十三年至七年不等的有期徒刑,并分別判處罰金。
#2
2019年3月,徐某與他人成立寧鄉(xiāng)宇豐旅游開發(fā)有限公司邵陽(yáng)分公司實(shí)施詐騙。該公司虛假宣傳投資寧鄉(xiāng)縣紅豆杉種植基地、溫泉度假基地,并以送米送油等禮品和跟團(tuán)旅游的方式來吸引中老年客戶投資。先后共吸引132位投資人投資194次,集資金額251萬(wàn)余元。法院認(rèn)為,徐某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,其行為構(gòu)成集資詐騙罪,遂依法以集資詐騙罪,判處被告人徐某有期徒刑十二年,并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
預(yù)收養(yǎng)老居住金為名非法吸收公眾存款 造成實(shí)際損失2700余萬(wàn)元 五被告人均被判刑
2016年1月,平平老年服務(wù)有限公司在未獲取金融許可證的情況下,招募人員通過發(fā)放宣傳單、口口宣傳等方式,向社會(huì)不特定公眾宣傳其公司老年公寓項(xiàng)目,并以平平老年服務(wù)有限公司名義與社會(huì)不特定公眾簽訂預(yù)訂養(yǎng)老服務(wù)合同變相吸收公眾存款。2016年1月至2020年9月期間,該公司以預(yù)收養(yǎng)老居住金贈(zèng)送房租租金、分期返還本金的名義向357名不特定對(duì)象收取預(yù)收養(yǎng)老居住金共30800704元,返還投資人利息共計(jì)3654741元,造成被害人實(shí)際損失27145962元。
長(zhǎng)沙市天心區(qū)法院依法判決該案五名被告人犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑四年二個(gè)月至緩刑不等的刑期,追繳違法所得,并處罰金。
高額投資回報(bào)為名非法吸收公眾存款 致投資人虧損500余萬(wàn)元被判刑3年
2018年1月,王某凌以綠皮貿(mào)易公司的名義在未取得中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局批準(zhǔn)的金融許可資質(zhì)的情況下,組織其公司員工利用發(fā)傳單、宣傳冊(cè)、開辦宣傳會(huì)等方式進(jìn)行線下公開宣傳,向社會(huì)不特定對(duì)象(尤其是老年人群體)以簽訂入股的方式吸收資金,入股合同顯示:“投資資金用于經(jīng)營(yíng)與開發(fā)農(nóng)業(yè)旅游項(xiàng)目等”,每月以入股資金1.8%—2%不等作為利潤(rùn)分成,到期返本付息。2018年1月至2019年7月期間,綠皮貿(mào)易公司吸收投資人數(shù)達(dá)到174人,共吸收資金7790000元,其中實(shí)際投資本金7010000元、續(xù)投本金780000元,已退本金810000元,未退本金6200000元、優(yōu)惠金額50810元、已返還利息290860元,投資人總虧損5401040元。
長(zhǎng)沙市天心區(qū)法院依法判決被告人王某凌犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
代辦養(yǎng)老保險(xiǎn)為名詐騙59萬(wàn)元 嫌疑人已被刑事拘留
近日,岳陽(yáng)市公安局岳陽(yáng)樓分局楓橋湖派出所成功破獲一起以“代辦養(yǎng)老保險(xiǎn)”為由實(shí)施詐騙的“養(yǎng)老詐騙”案,抓獲李某等犯罪嫌疑人7人,涉案資金共計(jì)59萬(wàn)元。
58歲的張大爺是受害人中的一員。當(dāng)時(shí),李某聲稱可以為張大爺一次性辦理超齡社保,雙方簽訂了協(xié)議書,稱其社保在2021年3月份可辦理完成,張大爺通過自己的郵政銀行卡向李某轉(zhuǎn)賬17余萬(wàn)元。
第二個(gè)月,張大爺銀行賬號(hào)上順利收到了所謂的“養(yǎng)老金”。實(shí)際上,李某反偵查意識(shí)比較強(qiáng),他自己到銀行向受害人賬戶轉(zhuǎn)賬,讓這些受害人以為自己成功辦理了養(yǎng)老保險(xiǎn)。不知真相的張大爺將“神通廣大”的李某“成功”辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)的事情告知自己的親友,幾個(gè)親友聽說后紛紛找李某要求辦理。6名被害人支付李某一次性養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)42萬(wàn)余元。3個(gè)月過后,卡上除了那一筆轉(zhuǎn)賬之外,再也沒有收到過任何“養(yǎng)老金”。
受害人在未按時(shí)收到退休養(yǎng)老金后,意識(shí)到被騙,于是報(bào)警求助。接報(bào)警后,岳陽(yáng)市公安局迅速成立線索核查小組,對(duì)該線索開展核查,2022年6月2日,犯罪嫌疑人李某被岳陽(yáng)市公安局岳陽(yáng)樓分局依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
養(yǎng)老服務(wù)騙子多
聲音好聽又會(huì)說
請(qǐng)向老年人轉(zhuǎn)發(fā)擴(kuò)散這些案例
多一個(gè)人看到了解
少一個(gè)人上當(dāng)受騙
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